Lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme

LCB-FT

Formation créée le 26/08/2025. Dernière mise à jour le 22/10/2025.
Version du programme : 1
Taux de satisfaction des apprenants
9,3/10 (187 avis)

Type de formation

Distanciel

Durée de formation

4 heures (0.5 jour)

Accessibilité

Oui
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Lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme

LCB-FT


Cette formation vise à accompagner les collaborateurs d’une mutuelle dans l’acquisition des fondamentaux de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LCB-FT), ainsi que des dispositifs de prévention et de détection de la fraude, en conformité avec le cadre réglementaire en vigueur. Elle est structurée sur une demi-journée (4h) en classe virtuelle et est animée par une juriste spécialisée.

Objectifs de la formation

  • Comprendre le dispositif LCB-FT appliqué aux secteurs de la santé/prévoyance et des courtiers
  • Identifier les obligations réglementaires clés
  • Appliquer les procédures de vigilance et de déclaration
  • Anticiper les risques de sanction et de réputation

Profil des bénéficiaires

Pour qui
  • Collaborateurs de l'UES Prévifrance
Prérequis
  • Aucun

Contenu de la formation

Module 1 : Cadre réglementaire et obligations LCB-FT (1h45)
  • Définitions et cadre légal et réglementaire
  • Classification des risques et profil client
  • Identification et vérification de l’identité du client
  • Surveillance continue et détection des opérations atypiques
  • Déclaration TRACFIN
Module 2 : Lutte contre la fraude et autres obligations spécifiques (1h30)
  • Lutte contre la fraude
  • Gel des avoirs
  • Formation et sensibilisation du personnel
  • Reporting ACPR et sanctions
Module 3 : Evaluations finales et questions/réponses (45 min)
  • Réflexion collective
  • Quiz de validation des acquis
  • Questions/réponses

Équipe pédagogique

Cette formation est animée par une Juriste spécialisée LCB-FT.

Suivi de l'exécution et évaluation des résultats

  • Quiz de validation des acquis

Ressources techniques et pédagogiques

  • Fiche mémo LCB-FT
  • Support de formation

Qualité et satisfaction

93 % de satisfaction
Taux de satisfaction des apprenants
9,3/10 (187 avis)

Modalités de certification

Résultats attendus à l'issue de la formation
  • Le participant devra avoir un résultat au quiz supérieur à 80 % pour valider cette formation.
Modalité d'obtention
  • A l'issue de la formation, le participant recevra une attestation de fin de formation.
Détails sur la certification
  • Cette certification de fin de formation répond aux obligations LCB-FT pour le secteur de l'assurance et du crédit selon l'article R. 561-38-1 du Code monétaire et financier.
Durée de validité
  • 1 an

Capacité d'accueil

Entre 7 et 13 apprenants

Délai d'accès

3 semaines

Accessibilité

Merci de contacter Prévifrance Académie pour évaluer les possibilités d'adaptation de la formation